湖南华菱电线杆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

1）应有董事局：本人执意参会的，查验本人直接签发、金融机构帐户卡、股东凭证；受托代理人参会的，代理人查验本人直接签发、董事局使用权使用权书、金融机构帐户卡、股东凭证。

（2）创设董事局：党委人执意参会的，查验本人直接签发、党委人专业技能、金融机构帐户卡、股东凭证；受托代理人参会的，代理人查验本人直接签发、党委人专业技能、党委人确有的书面使用权使用权书、金融机构帐户卡、股东凭证。

（3）上述核发资料仅无需获取复印件一份，应有材料复印件须应有递交，创设董事局核发材料复印件须加盖另行。

2、核发小时：2022年4同月25日

3、核发一处：湖北省湘乡市经济开发区建设项目四路一号湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司金融机构部

四、其他事宜

1、全体会议联系方式为

联系人：杨骁侃、曹雅颂

简讯：0731-58590168

传真：0731-58590040

邮编：411104

联系地址：湖北省湘乡市经济开发区建设项目四路一号湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司金融机构部

2、全体会议费用：本次子公司董事会与会董事局或代理人食宿及据闻自理，院会半天。

五、参与在线计票数的具体具体情况操作工序

在本次子公司董事会上，董事局可以通过深交所交易管理系统和网上计票数管理系统（首页为）积极参与计票数，在线计票数的具体具体情况操作工序请注意附件1。

六、温馨提醒

因新冠SARS早已结束，鉴于SARS防治的无无需，子公司鼓励董事局尽量通过在线计票数的方式为积极参与子公司董事会，确无需来会场参会的董事局，请立刻洞察各地涉及防治承诺，提前准备涉及证明PDF。

七、核定PDF

1、湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司第四届子公司董事会第十七次全体会议安理会。

2、湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司第四届子公司董事会第十八次全体会议安理会。

附件1、积极参与在线计票数的具体具体情况操作工序

附件2、使用权使用权书

特此核定。

湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司子公司董事会

2022年4同月12日

附件1：

积极参与在线计票数的具体具体情况操作工序

在本次子公司董事会上，董事局可以通过深交所交易管理系统和网上计票数管理系统（首页为）积极参与计票数。

一、在线计票数的程序

1、计票数编译器：361208

2、计票数原称：华缆计票数

3、填报计票数发列于意见

本次董事局大全体会提案仅为非累积计票数提案，填报计票数发列于意见：首肯、赞同、弃权。

4、董事局对总提案同步进行计票数，看做对所有背书列于达相同发列于意见。

董事局对总提案与具体具体情况背书以此类推计票数时，以第一次直接计票数为准。如董事局先对具体具体情况背书计票数计票数，先对总提案计票数计票数，则以已计票数计票数的具体具体情况背书的计票数发列于意见为准，其他未计票数的背书以总提案的计票数发列于意见为准；如先对总提案计票数计票数，先对具体具体情况背书计票数计票数，则以总提案的计票数发列于意见为准。

二、通过深交所交易管理系统计票数的程序

1.计票数小时:2022年4同月28日的交易小时，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.董事局可以选定金融机构子公司交易免费器端通过交易管理系统计票数。

三、通过深交所网上计票数管理系统计票数的程序

1. 网上计票数管理系统开始计票数的小时为2022年4同月28日上午 9:15，结束小时为2022年4同月28日清晨3:00

2. 董事局通过网上计票数管理系统同步进行在线计票数，无需按照《深圳金融机构交易所投资 者在线免费身份认证业务须要（2016年增补）》的规定核发身份认证，取得“深交所RSA” 或“深交所融资免费钥”。具体具体情况的身份认证工序可选定网上计票数管理系统 规则须要北京电视台查阅。

3. 董事局根据获取的免费钥或RSA，可选定 在规定小时内通过深交所网上计票数管理系统同步进行计票数。

附件2：

使用权使用权书

本人（本一个单位） 作为湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司的董事局，姆使用权 谭/女士代列于本人（本一个单位）参会湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司2022年第二次临时子公司董事会，代列于本人（本一个单位）对全体会议院会的各项提案按照本使用权使用权书的请示同步进行计票数计票数，并并得递交本次全体会议无无需递交的涉及PDF。如很难作出说明计票数请示，代理人自愿按照自己的发列于意见计票数，其履行计票数权的后果仅为本人/本一个单位负有。

受托人对本次董事局大全体会提案计票数发列于意见如下：

■

注：

1、 每项提案勉强有一个计票数发列于意见，请在“首肯”或“赞同”或“弃权”的北京电视台里划“√”；

2、 在本使用权使用权书中，董事局可以仅对总提案同步进行计票数，看做对所有背书列于达相同发列于意见。 董事局对总提案与具体具体情况背书以此类推计票数时，以具体具体情况背书计票数为准；

3、 一个单位受托须加盖一个单位另行，党委人无需递交；

4、 使用权使用权书直接期限：自本使用权使用权书递交之日起至本次子公司董事会结束之时止。

受托人签名（盖章）： 受托人股东数量：

受托人金融机构帐号序列号： 受托人股东性质：

受托人身份证序列号（创设董事局营业执照序列号）：

董事局签名： 董事局身份证序列号：

受托应于：

金融机构编译器：001208 金融机构原称：华菱简讯线 核定编号：2022-010

湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司

第四届子公司董事会第十八次全体会议安理会核定

本子公司及子公司董事会全体成员尽可能反馈谈及的内容现实、准确、完整，很难虚假记载、误导性申辩或不小都是。

一、子公司董事会全体会议开会讨论具体情况

湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司（下述原称“子公司”）第四届子公司董事会第十八次全体会议于2022 年4同月12日以会场结合通讯方式为开会讨论。全体会议知会已于2022 年4同月7日以电子邮件的方式为寄出各位董事。

全体会议由子公司董事长王树春谭主持，本次子公司董事会应参会全体会议的董事 9 人，实际上参会董事 9 人。子公司董事会秘书、协理和其他高级别企业主列席了子公司董事会全体会议。全体会议开会讨论符合《中华人民共和国子公法》和《子公司章程》的有关规定。

二、子公司董事会全体会议院会具体情况

院会通过《关于开会讨论2022年第二次临时子公司董事会的提案》

首肯子公司于2022年4同月28日开会讨论2022年第二次临时子公司董事会。

具体具体情况内容请注意子公司于同日刊载于巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）的《湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司关于开会讨论2022年第二次临时子公司董事会的知会》。

计票数结果：赞同票数9票数，赞同票数0票数，弃权票数0票数。

三、核定PDF

湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司第四届子公司董事会第十八次全体会议安理会。

特此核定。

湖北华菱简讯线控控股权控控股权有限子公司子公司董事会

2022年4同月12日

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