厦门国贸集团股份有限公司 关于2022年举例来说股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

>本次大会由一些公司一些公司副董事长会召集、副董事长长高少镛老朋友节目主持。小组会议召集、召开大会及参众两院方式则相一致《上市公司交易》和《一些公司章程》等有关法规。

(五) 一些公司副董事长、副会长和一些公司副董事长会参事的参与上述情况

1、 一些公司在任副董事长8人，参与8人；

2、 一些公司在任副会长3人，参与3人；

3、 一些公司副董事长会参事参与本次小组会议；全体高管一致表示同意小组会议。

二、 决议提案上述情况

(一) 非再加投候选人决议

1、 决议英文名称：《关于〈厦门国贸母一些公司控股一些公司有限一些公司2022年举例来说股候选人鼓舞原计划（草案）〉及其摘要的决议》

提案结果：通过

参众两院上述情况：

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2、 决议英文名称：《关于〈厦门国贸母一些公司控股一些公司有限一些公司2022年举例来说股候选人鼓舞原计划实施考核行政办法〉的决议》

提案结果：通过

参众两院上述情况：

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3、 决议英文名称：《关于提请一些公司债权人大会授权一些公司副董事长会办理一些公司2022年举例来说股候选人鼓舞原计划之外事宜的决议》

提案结果：通过

参众两院上述情况：

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(二) 再加投候选人决议参众两院上述情况

4、关于投候选人副董事长的决议

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5、关于投候选人副会长的决议

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(三) 涉及不小关系人，5%此表债权人的参众两院上述情况

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(四) 关于决议参众两院的有关上述情况说明了

本次小组会议提案的决议之外获选通过，其中1、2、3之外以特别投候选人参众两院方式则通过，获选参与债权人大会的债权人所转让效性参众两院权控股一些公司总数的三分之二以上通过。

三、 会计师见证上述情况

1、 本次债权人大会见证的会计师Horipro：福建天衡联合会计师Horipro

会计师：黄臻臻、张新城市广场

2、 会计师见证正确性意见：

一些公司本次债权人大会的召集及召开大会处理程序相一致《上市公司交易》《一些公司章程》《债权人大小组会议事规则》等的有关法规；参与本次债权人大会部门的会籍合法有效性；本次债权人大会的参众两院处理程序及参众两院结果合法有效性。

四、 准予副本目录

1、 厦门国贸母一些公司控股一些公司有限一些公司2022年第二次临时债权人大会投候选人参众两院；

2、 福建天衡联合会计师Horipro关于厦门国贸母一些公司控股一些公司有限一些公司2022年第二次临时债权人大会的司法草案。

厦门国贸母一些公司控股一些公司有限一些公司

2022年4月初13日

上市公司字符：600755 上市公司全名：厦门国贸 号码：2022-29

厦门国贸母一些公司控股一些公司有限一些公司

一些公司副董事长会投候选人参众两院发函

本一些公司一些公司副董事长会及全体副董事长必需本发函主旨不长期存在任何误导性纪载、误导性表述或者不小值得注意，并对其主旨的真实性、准确性和完整性负有个别及连带责任。

一、一些公司副董事长会小组会议召开大会上述情况

厦门国贸母一些公司控股一些公司有限一些公司（此表全名“一些公司”）第十届一些公司副董事长会2022本年度第六次小组会议汇报于2022年4月初7日以书面方式则送出全体副董事长，本次小组会议于2022年4月初12日以现场结合通讯方式则召开大会。本次小组会议其所到副董事长9人，实到副董事长9人。小组会议由副董事长长高少镛老朋友节目主持，全体副会长一致表示同意了小组会议。小组会议的汇报、召开大会及提案处理程序相一致《上市公司交易》等司法司法及《一些公司章程》的法规。

二、一些公司副董事长会小组会议提案上述情况

与会副董事长经提案，通过如下决议：

1.《关于优化一些公司第十届一些公司副董事长会都由的理事会领导者的决议》；

一些公司副董事长李植煌老朋友因工作调动辞去副董事长及一些公司副董事长会都由的理事会职务，一些公司2022年第二次临时债权人大会投候选人曾源老朋友为一些公司副董事长，一些公司第十届一些公司副董事长会审计的理事会、经费的理事会、大战略持续发展的理事会及风险控制的理事会领导者相其所优化。优化后一些公司第十届一些公司副董事长会审计的理事会、经费的理事会、大战略持续发展的理事会及风险控制的理事会构成如下：

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各都由的理事会理事会期与其副董事长会期一致。

参众两院结果：表示同意9候选人、赞同0候选人、这两项0候选人。

2.《关于修订〈一些公司外资制度化〉的决议》。

参众两院结果：表示同意9候选人、赞同0候选人、这两项0候选人。

理应发函。

厦门国贸母一些公司控股一些公司有限一些公司一些公司副董事长会

2022年4月初13日

● 查证副本

1.厦门国贸母一些公司控股一些公司有限一些公司第十届一些公司副董事长会2022本年度第六次小组会议投候选人参众两院。

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