光正眼科医院上海证券交易所有限公司 2021年度第三次临时股东大会决议 公告

立自主董事就会

修正案结果：达成协议控股权天内129,449,315股，占去作准备本次特别大就会适当绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为99.8762％，修正案结果为通过。

其中，中小股份达成协议控股权天内为13,280,607股，占去作准备本次特别大就会中小股份所用者有绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为98.8060％。

1.03 投得票数决定王于勇已故为第五届董事就会就会非独立自主董事就会

修正案结果：达成协议控股权天内129,449,315股，占去作准备本次特别大就会适当绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为99.8762％，修正案结果为通过。

其中，中小股份达成协议控股权天内为13,280,607股，占去作准备本次特别大就会中小股份所用者有绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为98.8060％。

1.04 投得票数决定王于建民已故为第五届董事就会就会非独立自主董事就会

修正案结果：达成协议控股权天内129,449,415股，占去作准备本次特别大就会适当绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为99.8762％，修正案结果为通过。

其中，中小股份达成协议控股权天内为13,280,707股，占去作准备本次特别大就会中小股份所用者有绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为98.8067％。

1.05 投得票数决定王于勇往直前已故为第五届董事就会就会非独立自主董事就会

修正案结果：达成协议控股权天内129,449,315股，占去作准备本次特别大就会适当绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为99.8762％，修正案结果为通过。

其中，中小股份达成协议控股权天内为13,280,607股，占去作准备本次特别大就会中小股份所用者有绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为98.8060％。

1.06 投得票数决定郑英英女士为第五届董事就会就会非独立自主董事就会

修正案结果：达成协议控股权天内129,449,315股，占去作准备本次特别大就会适当绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为99.8762％，修正案结果为通过。

其中，中小股份达成协议控股权天内为13,280,607股，占去作准备本次特别大就会中小股份所用者有绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为98.8060％。

议程2：投得票数决定母公司第五届董事就会就会独立自主董事就会

联席就会议以累积投得票数决定的形式投得票数决定葛坚已故、YAN,Aimin已故、陈石拱桥已故为母公司第五届董事就会就会独立自主董事就会，去职三年，自本次特别大就会投得票数决定通过日内测算。

具体章节修正案结果如下：

2.01 投得票数决定葛坚已故为第五届董事就会就会独立自主董事就会

修正案结果：达成协议控股权天内129,449,313股，占去作准备本次特别大就会适当绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为99.8762％，修正案结果为通过。

其中，中小股份达成协议股天内为13,280,605股，占去作准备本次特别大就会中小股份所用者有绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为98.8059％。

2.02 投得票数决定YAN Aimin已故为第五届董事就会就会独立自主董事就会

修正案结果：达成协议控股权天内129,449,312股，占去作准备本次特别大就会适当绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为99.8762％，修正案结果为通过。

其中，中小股份达成协议股天内为13,280,604股，占去作准备本次特别大就会中小股份所用者有绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为98.8059％。

2.03 投得票数决定陈石拱桥已故为第五届董事就会就会独立自主董事就会

修正案结果：达成协议控股权天内129,449,612股，占去作准备本次特别大就会适当绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为99.8764％，修正案结果为通过。

其中，中小股份达成协议股天内为13,280,904股，占去作准备本次特别大就会中小股份所用者有绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为98.8082％。

议程3：关于监察人当选者的议程

联席就会议以累积投得票数决定的形式投得票数决定杨红新已故、宋一韬已故为母公司第五届监察人非厂矿监察人，去职三年，自本次特别大就会投得票数决定通过日内测算。

具体章节修正案结果如下：

3.01 投得票数决定杨红新已故为母公司第五届监察人非厂矿监察人

修正案结果：达成协议控股权天内129,449,312股，占去作准备本次特别大就会适当绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为99.8762％，修正案结果为通过。

其中，中小股份达成协议股天内为13,280,604股，占去作准备本次特别大就会中小股份所用者有绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为98.8059％。

3.02 投得票数决定宋一韬已故为母公司第五届监察人非厂矿监察人

修正案结果：达成协议控股权天内129,449,511股，占去作准备本次特别大就会适当绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为99.8763％，修正案结果为通过。

其中，中小股份达成协议股天内为13,280,803股，占去作准备本次特别大就会中小股份所用者有绝对多天内控股权总共（另有局域网投得票数决定）的%-为98.8074％。

议程4：关于外资设立全资子母公司的议程

总修正案情况下：

达成协议129,590,008股，占去作准备联席就会议所有股份所用者控股权的99.9847％；

赞成19,800股，占去作准备联席就会议所有股份所用者控股权的0.0153％；

东道主0股（其中，因不曾投得票数决定当前东道主0股），占去作准备联席就会议所有股份所用者控股权的0.0000％。

中小股份总修正案情况下：

达成协议13,421,300股，占去作准备联席就会议中小股份所用者控股权的99.8527％；

赞成19,800股，占去作准备联席就会议中小股份所用者控股权的0.1473％；

东道主0股（其中，因不曾投得票数决定当前东道主0股），占去作准备联席就会议中小股份所用者控股权的0.0000％。

议程5：关于对全资子母公司配股的议程

总修正案情况下：

达成协议129,589,008股，占去作准备联席就会议所有股份所用者控股权的99.9840％；

赞成20,800股，占去作准备联席就会议所有股份所用者控股权的0.0160％；

东道主0股（其中，因不曾投得票数决定当前东道主0股），占去作准备联席就会议所有股份所用者控股权的0.0000％。

中小股份总修正案情况下：

达成协议13,420,300股，占去作准备联席就会议中小股份所用者控股权的99.8453％；

赞成20,800股，占去作准备联席就会议中小股份所用者控股权的0.1547％；

东道主0股（其中，因不曾投得票数决定当前东道主0股），占去作准备联席就会议中小股份所用者控股权的0.0000％。

议程6：关于修订《母公司规章》的议程

总修正案情况下：

达成协议129,590,008股，占去作准备联席就会议所有股份所用者控股权的99.9847％；

赞成19,800股，占去作准备联席就会议所有股份所用者控股权的0.0153％；

东道主0股（其中，因不曾投得票数决定当前东道主0股），占去作准备联席就会议所有股份所用者控股权的0.0000％。

中小股份总修正案情况下：

达成协议13,421,300股，占去作准备联席就会议中小股份所用者控股权的99.8527％；

赞成19,800股，占去作准备联席就会议中小股份所用者控股权的0.1473％；

东道主0股（其中，因不曾投得票数决定当前东道主0股），占去作准备联席就会议中小股份所用者控股权的0.0000％。

本议程为特别提案事宜，已获得适当绝对多天内控股权总共的三分之二以上通过。

三、代理人就其的法令意见

新疆天阳代理人事务所郑有道代理人、常娜娜代理人作准备了本次特别大就会，顺利完成第一时间历史性并就其了法令意见，具体章节如下：本所代理人指出，母公司2021获选第三次临时特别大就会的召集联席就会议应用程序、作准备本次特别大就会的人年起申请人、本次股份大联席就会议程的修正案形式、修正案应用程序及修正案结果，相符《法令条文》、《银行法》、《集团特别大就会原则上》等法令、法律、规章性机密文件以及《母公司规章》的有关原则上，实质上适当。

四、应于机密文件

1.《华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司2021获选第三次临时特别大就会提案》；

2.《关于华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司2021获选第三次临时特别大就会法令要点》。

亦同核定。

华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司董事就会就会

二〇二一年十一年初十日

银行编译器：002524 银行亦称：华以耳鼻喉科 核定N：2021-108

华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司

第五届董事就会就会第一次联席就会议提案核定

本母公司及董事就会就会全体领导者必要的资讯揭发的章节现实、确切、基本，没有人误导记述、确实说明或灾难性值得注意。

华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司（下述亦称“母公司”）第五届董事就会就会第一次联席就会议于2021年11年初10日（星期一）以第一时间相结合收发形式联席就会议。本次联席就会议应到就会董事就会9人，实到就会董事就会9人，母公司一小高级别政府机构列席了联席就会议，联席就会议由董事就会长周永麟已故主用者，联席就会议的召集、联席就会议应用程序及积极参与修正案的董事就会人天内相符《法令条文》和《母公司规章》的有关原则上，实质上、适当。经与就会董事就会耐心议决本次联席就会议议程并修正案，过渡到本次董事就会就会提案如下：

一、议决通过《关于投得票数决定母公司第五届董事就会就会董事就会长的议程》

根据《法令条文》、《母公司规章》等有关原则上，投得票数决定周永麟董事就会为母公司第五届董事就会就会董事就会长，去职自本次董事就会就会联席就会议议决通过日内至母公司第五届董事就会就会去职届满日止。

修正案结果：达成协议9得票数；赞成0得票数；东道主0得票数。

二、议决通过《关于投得票数决定母公司第五届董事就会就会各最初委以年起就会委以年起的议程》

经董事就会就会议决，达成协议投得票数决定母公司第五届董事就会就会各最初委以年起就会主任委以年起及委以年起，去职自本次董事就会就会联席就会议议决通过日内至第五届董事就会就会去职届满日止。母公司董事就会就会下设军事委以年起就会、提名委以年起就会、监管委以年起就会、薪酬与审核委以年起就会，具体章节都是由如下：

（一）军事委以年起就会（5人）：

主任委以年起：葛坚

委以 年起：YAN,Aimin、周永麟、冯新、王于建民

（二）提名委以年起就会（5人）：

主任委以年起：YAN,Aimin

委以 年起：周永麟、葛坚、陈石拱桥、王于勇

（三）监管委以年起就会（5人）：

主任委以年起：陈石拱桥

委以 年起：周永麟、YAN,Aimin、葛坚、郑英英

（四）薪酬与审核委以年起就会（5人）：

主任委以年起：YAN,Aimin

委以 年起：周永麟、葛坚、陈石拱桥、王于勇往直前

修正案结果：达成协议9得票数；赞成0得票数；东道主0得票数。

应于机密文件

1. 第五届董事就会就会第一次联席就会议提案。

亦同核定。

华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司董事就会就会

二〇二一年十一年初十日

银行编译器：002524 银行亦称：华以耳鼻喉科 核定N：2021-109

华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司

第五届监察人第一次联席就会议提案核定

本母公司及董事就会就会全体领导者必要的资讯揭发的章节现实、确切、基本，没有人误导记述、确实说明或灾难性值得注意。

华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司（下述亦称“母公司”）第五届监察人第一次联席就会议于2021年11年初10日（星期一）以第一时间相结合收发形式联席就会议。联席就会议应作准备修正案监察人3人，实际作准备修正案监察人3人，母公司董事就会就会秘书列席了联席就会议。本次联席就会议由监察人副主席杨红新已故主用者，联席就会议相符《法令条文》、《母公司规章》的原则上，联席就会议实质上适当。经与就会监察人耐心议决，过渡到如下提案：

一、议决通过《关于投得票数决定母公司第五届监察人副主席的议程》

投得票数决定杨红新已故为母公司第五届监察人副主席，去职自本次监察人联席就会议议决通过日内至第五届监察人去职届满之日止。

修正案结果：达成协议3得票数，赞成0得票数，东道主0得票数。

应于机密文件

1. 第五届监察人第一次联席就会议提案。

亦同核定。

华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司董事就会就会

二〇二一年十一年初十日

银行编译器：002524 银行亦称：华以耳鼻喉科 核定N：2021-110

华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司

关于未完成董事就会就会及监察人当选者的

核定

本母公司及董事就会就会全体领导者必要的资讯揭发的章节现实、确切、基本，没有人误导记述、确实说明或灾难性值得注意。

华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司（下述亦称“母公司”）于2021年11年初10日联席就会议了2021获选第三次临时特别大就会，议决通过了母公司董事就会就会、监察人当选者等特别议程；同日，母公司联席就会议第五届董事就会就会第一次联席就会议、第五届监察人第一次联席就会议，议决通过了投得票数决定母公司董事就会长、董事就会就会各专业委以年起就会领导者、监察人副主席等议程。现将特别情况下核定如下：

一、母公司第五届董事就会就会领导者都是由情况下

董事就会长：周永麟

非独立自主董事就会：周永麟、冯新、王于勇、王于建民、王于勇往直前、郑英英

独立自主董事就会：葛坚、YAN,Aimin、陈石拱桥

母公司第五届董事就会就会由以上9名董事就会都是由，去职为自母公司2021获选第三次临时特别大就会提案通过日内三年。

二、母公司第五届董事就会就会各最初委以年起就会都是由情况下

母公司第五届董事就会就会设立军事委以年起就会、提名委以年起就会、监管委以年起就会、薪酬与审核委以年起就会四个最初委以年起就会，各最初委以年起就会委以年起都是由情况下如下：

■

以上各最初委以年起就会领导者去职三年，自母公司第五届董事就会就会第一次联席就会议通过日内至第五届董事就会就会届满之日止。

三、母公司第五届监察人领导者都是由情况下

监察人副主席：杨红新

非厂矿都有监察人：杨红新、宋一韬

厂矿都有监察人：郑伟莉

四、第五届董事就会就会董事就会、监察人监察人的任职申请人和必要条件

母公司第五届董事就会就会董事就会、监察人监察人相符特别法令、法律、措施、规章性机密文件和母公司规章等原则上的身兼集团董事就会、监察人的任职申请人必要条件；第五届董事就会就会独立自主董事就会相符特别法令、法律、措施、规章性机密文件和母公司规章等原则上的身兼集团独立自主董事就会的任职申请人必要条件。母公司第五届董事就会就会董事就会兼任母公司高级别政府机构以及由厂矿都有身兼的董事就会人天内共约不曾大约母公司董事就会总共的二分之一。母公司在在二年内身兼过母公司董事就会或者高级别政府机构的监察人人天内不曾大约母公司监察人总共的二分之一。

五、一小董事就会、监察人去职情况下

1.母公司一小董事就会届满去职情况下

因去职届满，母公司第四届董事就会就会独立自主董事就会杨之曙、马新智、宋国彤依然身兼母公司独立自主董事就会及董事就会就会最初委以年起就会特别职位，且依然身兼母公司任何职位。

截至本母公司揭发日，以上三位独立自主董事就会仅有不曾用者有母公司控股权，也不长期存在应当行使而不曾行使的敦促事宜。

2.母公司监察人去职情况下

因去职届满，母公司第四届监察人非厂矿都有监察人田小波依然身兼母公司监察人，在母公司其下属医疗机构任职。截至本母公司揭发日，田小波不曾用者有母公司控股权，不长期存在应当行使而不曾行使的敦促事宜。

上述去职届满去职独立自主董事就会、监察人在任职期间谦逊忠心，在母公司地方政府、军事布局、的资讯揭发等层面为母公司的规章开始运行和健康发展继续得出结论了极其重要建树。母公司对其任职期间为母公司所继续做的建树表示衷心的来向！

亦同核定。

华以耳鼻喉科医院上海银行交易所合资母公司董事就会就会

二〇二一年十一年初十日

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