云南恩捷新材料股份有限公司 第四届董事会第五十一次联席会议决议公告

额；2022年1同年1日至本不应于日已暴发总额中，1,430.03万元为相似性交易都和统总额。

二、相似性方介绍和相似性关都和

1、重新命名：汕头辰玉新物料科技产业有限日本公司

2、商事其余部分类别：有限责任日本公司（均商投资、非独资）

3、住所：汕头高栏港新区高栏港大道2001号口岸大楼581房（集中办公区）

4、法定代表人：张延荣

5、经营管理范围：一般工程建设：新物料技术合作开发；塑料制造（不内含致命制剂）；塑料销售额（不内含致命制剂）；制品装配（不内含准许类制品）；制品销售额（不内含准许类制品）；特别设计化学产品制造（不内含致命制剂）；特别设计化学产品销售额（不内含致命制剂）；新型陶瓷物料销售额；还原物料制造（不内含致命制剂）；还原物料销售额。（除违法行为破例批准的工程建设均，凭营业执照违法行为实质上推展经营管理活动）

6、截至2022年3同年31日，总资产为17,299.85万元，净资产为1,316.89万元，2022年1-3同年实现营业收入1,901.20万元，净利润409.50万元（无权核算）。

7、相似性关都和：日本公司副副社长长、总经理李晓华先生转给汕头辰玉5%股份，日本公司该公司公司子日本公司上海恩捷新物料科技产业有限日本公司转给汕头辰玉8%股份，为日本公司相似性方。

8、强制执行能力分析：汕头辰玉违法行为存续并正常人经营管理，财务及资信状况较佳，具备较佳的强制执行能力。经键入信誉欧美的网站、全市企业信誉信息公示都和统、欧美执行信息公开网、全市法院失信被执行人黑名单信息公布与键入的网站等，汕头辰玉不种属于失信被执行人。

三、相似性交易都和统主要以下内容

（一）计价措施和计价依据

1、按照的产品公允价格同意已确定。

2、销售额、采购就其经营范围赔偿金按照僵持约定，定期支付。

（二）相似性交易都和统备忘录达成备忘录原因

日本公司及所种属子日本公司将根据装配经营管理的实际上装配力，在上述预定全额范围内与汕头辰玉达成备忘录就其备忘录等副本。

四、交易都和统目的和交易都和统对日本公司的阻碍

上述追加日常相似性交易都和统是基于日本公司正常人装配经营管理装配力而预定，对日本公司上市公司是充分的。上述相似性交易都和统计价公允，不能伤害日本公司的利益，对日本公司本期以及仍预见财务状况和经营管理科技产业成果无不利于阻碍。上述相似性交易都和统对日本公司经营管理的法理性不构成阻碍，日本公司上市公司才会因此发挥作用相似性方。在实际上履行过程中，日本公司将完全符合按照《深圳商业银行交易都和统所公司股高票该公司规则》《滇南恩捷新物料大间公司有限日本公司条文》（下述前身“《日本公司条文》”）及内部法制的明确规定对相似性交易都和统同步进行准许证备案。

五、法理副社长看法

（一）前日公认看法

经做审阅本次副社长会全体会议物料，我们指出日本公司本次追加相似性交易都和统预定都和日本公司经营管理所只需，种属正常人的赢利交易都和统行为；相似性交易都和统人事完全符合常务会议法律条文、法律条文的承诺，完全符合日本公司发展的只只能，不能违背合理、诚实、公开的原则，不存在伤害日本公司及间公司利益的情况下。我们决定将上述人事送交日本公司第四届副社长会第五十一次全体会议表决。

（二）法理看法

日本公司根据追加相似性方原因对2022铜奖追加日常相似性交易都和统同步进行了预定，计价公允，就其经营范围的推展完全符合日本公司日常经营管理和经营范围发展只只能。相似性交易都和统表决程序完全符合就其法律条文、法律条文、一般性副本的明确规定及《日本公司条文》《相似性交易都和统制度》的有关明确规定，在对上述相似性交易都和统人事同步进行会期时，就其相似性副社长按明确规定回避会期，相似性交易都和统决策程序合法性、有效，仍未伤害日本公司间公司特别是中小间公司的利益。我们决定日本公司本次追加2022铜奖预定日常相似性交易都和统人事。

六、保荐管理机构看法

经取证，日本公司保荐管理机构中信商业银行大间公司有限日本公司指出：

恩捷大间公司上述追加2022铜奖日常相似性交易都和统预定人事早就日本公司第四届副社长会第五十一次全体会议表决通过，法理副社长对上述追加相似性交易都和统预定人事刊登前日公认及法理看法。本次追加日常相似性交易都和统预定人事无只需送交日本公司间公司大会表决。上述追加日常相似性交易都和统预定人事的决策程序完全符合就其法律条文法律条文和一般性副本以及《日本公司条文》就其承诺。

日本公司上述追加日常相似性交易都和统预定人事均都和出于经营范围发展及装配经营管理的正常人所只需，上述交易都和统计价公允有效，不存在伤害日本公司及日本公司间公司尤其是中小间公司利益的原因，才会对日本公司经营管理及法理性产生阻碍，日本公司亦才会因上述相似性交易都和统而对相似性方产生依赖于。

综上所述，保荐管理机构决定上述恩捷大间公司追加2022铜奖日常相似性交易都和统预定就其人事。

七、一并副本

1、日本公司第四届副社长会第五十一次全体会议议案；

2、日本破产法理副社长关于日本公司第四届副社长会第五十一次全体会议就其人事的前日公认看法；

3、日本破产法理副社长关于日本公司第四届副社长会第五十一次全体会议就其人事的法理看法；

4、深圳商业银行交易都和统所承诺的其他副本。

前日不应于。

滇南恩捷新物料大间公司有限日本公司副社长会

二零二二年七同年十四日

商业银行字符：002812 公司股高票前身：恩捷大间公司 不应于S：2022-124

信贷字符：128095 信贷前身：恩捷转债

滇南恩捷新物料大间公司有限日本公司

第四届常务理事会第四十四次全体会议议案不应于

本日本公司及全体常务理事必只需本不应于以下内容真实、可靠和完整，不能欺诈可考、虚假假定或者重大写明。

一、常务理事会全体会议推举原因

滇南恩捷新物料大间公司有限日本公司（下述前身“日本公司”）已于2022年7同年11日以电子邮件方式向日本公司全体常务理事发出了关于推举第四届常务理事会第四十四次全体会议的接到（下述前身“本次全体会议”）。本次全体会议于2022年7同年14日晚上13时在日本公司该公司公司子日本公司上海恩捷新物料科技产业有限日本公司2楼全体二楼推举。不应出席全体会议本次全体会议的常务理事三名，实际上出席全体会议常务理事三名，由常务理事会执行主席张涛先生主持。本次全体会议的推举和推举完全符合《中华人民共和国国务院日本破产法》和《滇南恩捷新物料大间公司有限日本公司条文》的明确规定。

二、常务理事会全体会议表决原因

经全体与会常务理事做表决，作出议案如下：

（一）表决通过《关于追加2022铜奖日常相似性交易都和统预定的国会》

经审定，常务理事会指出：日本公司及所种属子日本公司预定2022年拟与追加相似性方汕头辰玉新物料科技产业有限日本公司暴发不至少总金额13,652.50万元的日常相似性交易都和统。本次追加相似性交易都和统预定完全符合日本公司日常经营管理和实际上经营范围推展的只只能，遵循了客观、诚实、合理的交易都和统原则，完全符合执行了就其法律条文、法律条文和一般性副本的各项明确规定，履行了相不应的法定程序，并在相似性方回避的原因下会期通过，完全符合欧美商业银行监督管理委员会和深圳商业银行交易都和统所的有关明确规定，不存在伤害日本公司及全体间公司利益的原因。

表决结果：经会期，决定3高票，反对0高票，东道主0高票。

日本公司《关于追加2022铜奖日常相似性交易都和统预定的不应于》（不应于S：2022-123号）简述《欧美商业银行报》《上海商业银行报》《商业银行时报》《商业银行日报》及巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）。

三、一并副本

1、日本公司第四届常务理事会第四十四次全体会议议案

前日不应于。

滇南恩捷新物料大间公司有限日本公司常务理事会

二零二二年七同年十四日

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