南通星球石墨股权有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

>根据子公司《首次发行股过半数股份并在科创板股过半数配售详述书》，筹资资金投入企业这两项及筹资资金投入用到计划书如下：

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因筹资资金投入企业这两项建设只需一定的时间段，根据筹资资金投入企业这两项建设时程，均筹资资金投入普遍存在因故荒废的状况。

二、本次用到均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构的基本上状况

（一）企业目的

为有利规约子公司筹资资金投入的用到与管理机构，在不阻碍筹资资金投入企业计划书长时间透过的某种程度下，理论上来进行均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构，可以大幅提高筹资资金投入用到效益。

（二）保证金及期内

在某种程度不阻碍子公司筹资资金投入企业计划书长时间透过的某种程度下，子公司假用到三高不高达总保证金40,000万元的均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构，用到期内不高达12个同年。在前述保证金及期内范围，资金投入可以反向倒转用到。

（三）企业新产品品种

子公司将按照具体规章严谨管控效用，假用到均荒废筹资资金投入常用转售相容性性高、流动性好的企业新产品，且该等保证金管理机构新产品不得常用质押，不常用以商业银行企业为目的的企业不道德。

（四）安理会直接期

自该委员会、副会长会表决通过一经12个同年至少直接。

（五）假定方式将

特许子公司总经理在上述保证金及安理会直接期内赋予企业主导权、订立具体机密文件等事务，包括但不都是：选择被录取的专业金融行政管理机构、明确保证金管理机构保证金、前夕、选择新产品/的业务品种、订立合同及备忘录等。

（六）个人信息谈及

子公司将依据挂牌的具体规章，及早赋予个人信息谈及自愿，可能会以此变动筹资资金投入用于。

三、企业效用及效用管控措施

（一）企业效用

本次保证金管理机构方式将是转售相容性性高、流动性好的企业新产品，该类企业新产品受货币政策等宏观经济的阻碍，子公司将根据经济形势以及金融市场的转变主动、适量地阻挠，但不除去收益将受到市场波动的阻碍。

（二）效用管控措施

1、企业新产品不得普遍存在以此变动筹资资金投入用于的不道德，同时某种程度不阻碍筹资资金投入这两项长时间透过。

2、单一董事、副会长会有权对资金投入用到状况透过委派与检验，必要时可以找来专业行政管理机构透过审计。

3、子公司在表面上审计管理机构负责对保证金管理机构的用到与保管状况透过审计与委派，每星期审批保证金管理机构的审批状况、实际上操作状况、资金投入用到状况及盈亏状况等。

4、子公司各单位将及早深入研究和监控新产品倒戈、这两项进展状况，如评估发现普遍存在可能阻碍子公司资金投入相容性的效用考量，将及早采取相应措施，管控企业效用。

5、子公司将严谨根据上交所和挂牌的具体规章，及早赋予个人信息谈及的自愿。

四、对子公司兼营的阻碍

子公司本次计划书用到均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构是在维护子公司募投这两项所只需资金投入和某种程度筹资资金投入相容性的某种程度下透过的，可能会阻碍子公司日常资金投入长时间积压只需和募投这两项的长时间维修保养，亦可能会阻碍子公司销售收入的长时间开展，不普遍存在受到影响子公司和控股公司既得利益的举例。

同时，对均荒废筹资资金投入主动透过保证金管理机构，可以大幅提高资金投入用到经济性，有利有利提升子公司整体业绩高度，为子公司和控股公司敛财良好的企业回报。

五、专项发表意见详述

（一）单一董事发表意见

子公司单一董事普遍认为：子公司假用到保证金不高达总保证金40,000万元的均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构，并在上述保证金内资金投入透过倒转用到的决策应用程序符合标准《挂牌科创板股份股过半数法则》、《股过半数子公司监管机构忠告第2号一股过半数子公司筹资资金投入管理机构和用到的监管机构拒绝》及《挂牌科创板股过半数子公司健全监管机构忠告第1号紧接著规约管理机构》等具体规章。子公司本次用到均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构，没有人与筹资资金投入企业这两项的建设素材相背离，不阻碍筹资资金投入企业这两项的长时间假定，不普遍存在以此变动筹资资金投入用于，可能会阻碍子公司销售收入的长时间转变，也不普遍存在受到影响子公司及全体控股公司特别是中小控股公司既得利益的举例。决定子公司自该委员会表决通过一经12个同年内，用到保证金不高达总保证金40,000万元的均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构。

（二）副会长会发表意见

副会长会普遍认为：子公司在维护子公司募投这两项所只需资金投入和某种程度筹资资金投入相容性的某种程度下对均荒废筹资资金投入主动透过保证金管理机构，可能会阻碍子公司日常资金投入长时间积压只需和筹资资金投入这两项的长时间维修保养，也可能会阻碍子公司销售收入的长时间转变，并且可以大幅提高筹资资金投入用到经济性，得到一定的企业收益。本次用到均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构符合标准《股过半数子公司监管机构忠告第2号一股过半数子公司筹资资金投入管理机构和用到的监管机构拒绝》和《挂牌科创板股过半数子公司健全监管机构忠告第1号紧接著规约管理机构》等实施细则的拒绝。本次用到均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构法规条文不普遍存在变动筹资资金投入用于和受到影响控股公司既得利益的举例。该委员会对该法规条文的表决及参众两院符合标准《子规章》和《子公司章程》的有关规章，应用程序合法直接。决定子公司用到保证金不高达总保证金40,000万元的均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构。

（三）力荐行政管理机构核查发表意见

力荐行政管理机构华泰合组商业银行有限责任子公司普遍认为：

1、子公司用到均荒废筹资资金投入透过保证金管理机构的法规条文之前子公司该委员会和副会长会表决通过，单一董事己发表了明确的决定发表意见，赋予了必要的法规应用程序，符合标准《股过半数子公司监管机构忠告第2号紧接著股过半数子公司筹资资金投入管理机构和用到的监管机构拒绝》和《挂牌科创板股过半数子公司健全监管机构忠告第1号紧接著规约管理机构》等具体的实施细则及交易所法则的规章。

2、在保障子公司长时间兼营管理机构和资金投入只需求，且不阻碍筹资资金投入企业这两项长时间假定的某种程度下，子公司通过透过保证金管理机构，可以大幅提高资金投入用到经济性，获取一定的企业收益，符合标准子公司和全体控股公司的既得利益，不普遍存在以此变动筹资资金投入用到用于的状况，可能会阻碍子公司筹资资金投入企业计划书的长时间假定。

力荐行政管理机构对子公司本次用到均荒废的筹资资金投入透过保证金管理机构的法规条文一致同意。

实为核定。

苏州外星铝持股有限子公司该委员会

2022年4同年13日

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