湖南国科微电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议案公告

表列出全称“母公司”）第三届常务常务董事局第三次内阁会议于2021年12月底31日以收发会期的手段召开大会。内阁会议不宜闭幕常务常务董事3名，基本上上闭幕常务常务董事3名。内阁会议按照《中的华人民共和国母法律条文》（表列出全称“《母法律条文》”）及《母公司章程》订明的手段请示了全体常务常务董事。内阁会议的商量和召开大会符合《母法律条文》等有关法律、管理订明、部门规章、核心内容PDF和《母公司章程》的关乎订明，内阁会议呈现出的重选合法化、有效性。内阁会议以收发会期的手段议决通过了表列出参众两院：

二、常务常务董事局内阁会议议决上述情况

经全体常务常务董事议决并会期，呈现出如下重选。

1、议决通过了《关于离职母公司2021历年来财务管理部门的参众两院》

常务常务董事局相信：和信永中的和律师ARTSVISION（类似于基本上上自立门户）的意志力专业课程知识能够受限制母公司财务财务管理的建议，母公司本次离职律师ARTSVISION的程序中的符合关乎法律、订明的订明，拒绝离职和信永中的和律师ARTSVISION（类似于基本上上自立门户）为母公司2021历年来财务管理部门。

会期结果：拒绝3票数，赞成0票数，取消资格0票数。

三、备查PDF

1、《湘潭国科微电子元件控股东有限母公司第三届常务常务董事局第三次内阁会议重选》。

理不宜核定。

湘潭国科微电子元件控股东有限母公司常务常务董事局

2021年12月底31日

股票数字符：300672 股票数全称：国科微 核定序号：2021-129

湘潭国科微电子元件控股东有限母公司

关于离职母公司2021历年来财务管理部门的核定

本母公司及常务董事局其下属必要和反馈透露内容可的真实、可靠和清晰，未误导可知、误导陈述或根本性遗漏。

湘潭国科微电子元件控股东有限母公司（表列出全称“母公司”）于2021年12月底31日召开大会了第三届常务董事局第三次内阁会议及第三届常务常务董事局第三次内阁会议，议决通过了《关于离职母公司2021历年来财务管理部门的参众两院》，拒绝离职和信永中的和律师ARTSVISION（类似于基本上上自立门户）（表列出全称“和信永中的和”）为母公司2021历年来财务管理部门，该参众两院已为均需审核母公司2022年第一次临时母公司董事局议决。现将暗示上述情况暗示如下：

一、白鱼离职2021历年来财务管理部门的上述情况暗示

和信永中的和是自立门户兼顾股票数、期货关乎该公司财务管理从业参赛权的财务管理部门，兼顾受雇香港报价所财务管理该公司的丰富知识和摔跤手素养。其在任职母公司财务管理部门此后，勤勉不宜有，坚持财务管理原则，主观、诚信、言行地反映了母公司经营不善和兼营科研成果，其所履行了财务管理部门为重的职责，为母公司备有了高能量密度的财务管理客户服务。

为保持稳定母公司财务管理工作的并不一定和稳定度，经单一常务董事预先认可，经常务董事局财务管理会同员会审议，常务董事局建议离职和信永中的和为母公司2021历年来财务管理部门，聘期一年，并送交母公司董事局使用权常务董事局根据2021历年来财务管理的暗示工作量及零售商价格水平确定其历年来财务管理客户服务费。

二、白鱼离任律师ARTSVISION的基本上和反馈

（一）部门和反馈

1、基本上和反馈

英文名称：和信永中的和律师ARTSVISION（类似于基本上上自立门户）

成立迟于：2012年3月底2日

的组织多种形式：类似于基本上上自立门户企业

申请地址：北京市东城区安定门北大街8号富华办公楼A座8层

首席自立门户人：谭小青女士

截止2020年12月底31日，和信永中的和自立门户人（大股东）229人，申请律师1,750人。签定过股票数客户服务该公司财务管理报告的申请律师人数最多600人。

和信永中的和2020历年来该公司收入为31.74亿元，其中的，财务管理该公司收入为22.67亿元，股票数该公司收入为7.24亿元。2020历年来，和信永中的和香港报价所年报财务管理重大项目346家，收费额度3.83亿元，关乎的主要零售业包括制造业，和反馈传输、软体和和反馈技术客户第三产业，电力、热力、泵及水生产和供不宜业，交通设施、仓储和邮政业，金融业，餐饮业和零售业，房地产业，采矿业等。母公司同零售业香港报价所财务管理消费者家数为205家。

2、股票数保护意志力

和信永中的和已购置摔跤手人寿保险符合关乎订明并涵盖因备有财务管理客户服务而依法所不宜承担的民事赔偿负有，2020历年来所并转的摔跤手人寿保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在律师事务所中的无关乎民事诉讼承担民事负有的上述情况。

3、诚和信历史纪录

和信永中的和律师ARTSVISION近三年（2018年至2020年）因律师事务所不当受到刑事罚0次、管理罚0次、监督管理紧急措施8次、自发性政府机构紧急措施0次和交待0次。17名从业工作人员近三年因律师事务所不当受到刑事罚0次、管理罚0次、监督管理紧急措施19次和自发性政府机构紧急措施0次。

（二）重大项目和反馈

1、基本上和反馈

白鱼拒绝接受重大项目自立门户人：蒋西军女士，2000年拿到中的国人申请律师专业课程知识，2003年开始受雇香港报价所财务管理，2009年开始在和信永中的和律师事务所，2019年开始为本母公司备有财务管理客户服务，近三年签定和核实的香港报价所最多5家。

白鱼任职单一核实自立门户人：罗玉成女士，1995年拿到中的国人申请律师专业课程知识，1993年开始受雇香港报价所财务管理，1999年开始在和信永中的和律师事务所，2019年开始为本母公司备有财务管理客户服务，近三年签定和核实的香港报价所最多10家。

白鱼拒绝接受申请律师：肖青女士，2017年拿到中的国人申请律师专业课程知识，2012年开始受雇香港报价所财务管理，2014年开始在和信永中的和律师事务所，2019年开始为本母公司备有财务管理客户服务，近三年签定香港报价所1家。

2、诚和信历史纪录

重大项目自立门户人、拒绝接受申请律师、重大项目能量密度控制核实人近三年无律师事务所不当受到刑事罚，无受到证监会及其派出部门、零售业部门的管理罚、监督管理紧急措施，无受到股票数报价公共场所、零售业协会等自发性的组织的自发性政府机构紧急措施、交待等上述情况。

3、连续性

和信永中的和律师ARTSVISION及重大项目自立门户人、拒绝接受申请律师、重大项目能量密度控制核实人等从业工作人员不存在恪守《中的国人申请律师摔跤手道德守则》对连续性建议的情形。

三、白鱼离职律师ARTSVISION履行的程序中的

1、财务管理会同员会履职上述情况

常务董事局财务管理会同员会经对财务管理部门备有的资料展开审议并展开专业课程判别，相信：和信永中的和兼顾股票数、期货关乎该公司从业参赛权，兼顾受雇香港报价所财务管理该公司的丰富知识和摔跤手素养。和信永中的和在任职母公司财务管理部门此后，执行财务管理该公司的律师及财务管理小组核心成员能够恪守摔跤手道德基本上原则中的关于保持稳定连续性的建议，保持稳定不宜有的认知度和摔跤手审慎性，言行合理地发表了单一财务管理发表意见，按期顺利进行了母公司各项财务管理工作，其所履行了财务管理部门为重的职责，为母公司确有的财务管理报告内容可主观、诚信地反不宜了母公司各期的经营不善和兼营科研成果，在连续性、专业课程胜任意志力和股票数保护意志力等层面能够受限制母公司对于财务管理部门的建议。因此，拒绝离职和信永中的和律师ARTSVISION（类似于基本上上自立门户）为母公司2021历年来财务管理部门并审核母公司第三届常务董事局第三次内阁会议议决。

2、单一常务董事的预先认可上述情况和单一发表意见

（1）预先认可发表意见：母公司白鱼离职和信永中的和律师ARTSVISION（类似于基本上上自立门户）为母公司2021历年来财务管理部门，经核实，我们相信：和信永中的和兼顾股票数、期货关乎该公司的从业参赛权，能够为母公司备有真实、言行的财务管理客户服务。在2020历年来任职母公司财务管理部门此后，和信永中的和符合遵循单一、主观、诚信的摔跤手标准，为母公司确有的财务管理报告主观、言行地反映了母公司基本上上上述情况、经营不善和兼营科研成果。离职和信永中的和为母公司2021历年来财务管理部门，有利于确保母公司财务管理工作的能量密度和并不一定，不存在侵害母公司及广大大股东私利的上述情况。综上，我们拒绝将离职和信永中的和律师ARTSVISION（类似于基本上上自立门户）为母公司2021历年来财务管理部门规章的参众两院审核母公司第三届常务董事局第三次内阁会议议决。

（2）单一发表意见：经核实，和信永中的和律师ARTSVISION（类似于基本上上自立门户）兼顾股票数、期货关乎该公司的财务管理从业参赛权，有多年为香港报价所备有财务管理客户服务的知识与意志力，能够受限制母公司未来财务财务管理工作的建议。和信永中的和在2020历年来任职母公司财务管理部门此后，符合遵循单一、主观、诚信的摔跤手标准，为母公司确有的财务管理报告主观、言行地反映了母公司基本上上上述情况、经营不善和兼营科研成果。母公司本次离职2021历年来财务管理部门的议决程序中的符合有关法律订明，不存在侵害母公司及广大大股东私利的上述情况。我们拒绝继离职请和信永中的和律师ARTSVISION（类似于基本上上自立门户）为母公司2021历年来财务管理部门，并拒绝将该参众两院审核母公司母公司董事局议决。

3、常务董事局、常务常务董事局议决上述情况

母公司于2021年12月底31日召开大会第三届常务董事局第三次内阁会议及第三届常务常务董事局第三次内阁会议，均议决通过《关于离职母公司2021历年来财务管理部门的参众两院》，拒绝离职和信永中的和为母公司2021历年来财务管理部门，聘期一年，并送交母公司董事局使用权常务董事局根据2021历年来财务管理的暗示工作量及零售商价格水平确定其历年来财务管理客户服务费。

本次离职规章已为均需审核母公司2022年第一次临时母公司董事局议决。

四、备查PDF

1、母公司第三届常务董事局第三次内阁会议重选；

2、母公司第三届常务常务董事局第三次内阁会议重选；

3、母公司第三届常务董事局财务管理会同员会第一次内阁会议重选；

4、母公司单一常务董事关于第三届常务董事局第三次内阁会议关乎规章的预先认可发表意见；

5、母公司单一常务董事关于第三届常务董事局第三次内阁会议关乎规章的单一发表意见；

6、白鱼离任律师ARTSVISION营运律师事务所检定，主要主管和政府机构该公司联系人和反馈和联系手段，白鱼负责暗示财务管理该公司的拒绝接受申请律师通行证件、律师事务所检定和联系手段；

7、深圳证券交易所建议的其他PDF。

理不宜核定。

湘潭国科微电子元件控股东有限母公司常务董事局

2021年12月底31日

股票数字符：300672 股票数全称：国科微 核定序号：2021-130

湘潭国科微电子元件控股东有限母公司

章程订正图例

本母公司及常务董事局其下属必要和反馈透露内容可的真实、可靠和清晰，未误导可知、误导陈述或根本性遗漏。

湘潭国科微电子元件控股东有限母公司（表列出全称“母公司”）于2021年12月底31日召开大会第三届常务董事局第三次内阁会议，议决并通过了《关于修订母公司章程的参众两院》。

因母公司于2021年12月底17日顺利进行2021年比如说股票数期许构想首次表彰，母公司向226名首次表彰期许实例表彰总计2,014,200股比如说股票数，母公司控股东额度由180,107,101股增高至182,121,301股，申请资本由180,107,101元增高至182,121,301元。

此次修订内容可如下：

■

理不宜核定。

湘潭国科微电子元件控股东有限母公司常务董事局

2021年12月底31日

股票数字符：300672 股票数全称：国科微 核定序号：2021-131

湘潭国科微电子元件控股东有限母公司关于

召开大会2022年第一次临时母公司董事局的请示

本母公司及常务董事局其下属必要和反馈透露内容可的真实、可靠和清晰，未误导可知、误导陈述或根本性遗漏。

一、召开大会内阁会议的基本上上述情况

1、母公司董事局届次：2022年第一次临时母公司董事局。

2、母公司董事局的商量人：母公司常务董事局。

母公司于2021年12月底31日召开大会了第三届常务董事局第三次内阁会议，议决通过了《关于召开大会母公司2022年第一次临时母公司董事局的参众两院》，母公司常务董事局决定于2022年1月底17日召开大会母公司2022年第一次临时母公司董事局（表列出全称“本次母公司董事局”）。

3、内阁会议召开大会的合法化、合规性暗示：本次母公司董事局的召开大会符合法化律、管理订明、部门规章、核心内容PDF和母公司章程的订明。

4、内阁会议召开大会的迟于、一段时间：

（1）到场内阁会议一段时间：2022年1月底17日（星期一）晚上14:50（举行到场内阁会议的大股东请于日前15分钟穿过开会场所，办理登记注册逾期）。

（2）网络客户服务候选人一段时间：2022年1月底17日中午9:15至2022年1月底17日晚上15:00。其中的，通过深圳股票数报价所报价系统展开网络客户服务候选人的暗示一段时间为：2022年1月底17日中午9:15-9:25，9:30-11:30和晚上13:00-15:00；通过深圳股票数报价所的网站候选人系统候选人的暗示一段时间为：2022年1月底17日中午9:15至晚上15:00此后的任意一段时间。

5、内阁会议的召开大会手段：

本次母公司董事局放任到场候选人与网络客户服务候选人紧密结合的手段，母公司将通过深圳股票数报价所报价系统和的网站候选人系统（）向母公司大股东备有网络客户服务多种形式的候选人模白鱼器，母公司大股东可以在网络客户服务候选人一段时间内通过上述系统对参众两院行政机构会期权。

6、内阁会议的股东登记注册日：2022年1月底11日。

7、闭幕实例：

（1）在股东登记注册日拥有人母公司控股东的基本上上股大股东或其指派；

于股东登记注册日2022年1月底11日晚上收市时在中的国人结算深圳分母公司登记注册在册的母公司全体大股东均有权闭幕母公司董事局，并可以以著作面多种形式会同帕指派闭幕内阁会议和举行会期，该大股东指派不必是本母公司大股东。

（2）母公司常务董事、常务常务董事和高级管理工作人员；

（3）母公司聘的律师；

（4）根据关乎订明不不宜闭幕母公司董事局的其他工作人员。

8、内阁会议场所：衡阳经济技术开发区泉塘街道东十路西端9号湘潭国科微电子元件控股东有限母公司办公楼内阁四楼。

二、内阁会议议决规章

审核本次母公司董事局会期的参众两院如下：

1、《关于离职母公司2021历年来财务管理部门的参众两院》；

2、《关于修订母公司章程的参众两院》。

参众两院2不宜由母公司董事局以值得注意重选通过，即由闭幕母公司董事局的大股东（包括大股东指派）所持会期权的2/3以上通过。

上述参众两院已于2021年12月底31原于母公司第三届常务董事局第三次内阁会议议决通过，内容可参阅母公司2022年1月底1日刊登于《股票数时报》、《股票数日报》、《杭州股票数报》、《中的国人股票数报》及巨潮周知（www.cninfo.com.cn）上的关乎核定。

三、议程编码

表一：本次母公司董事局议程编码范例表

■

四、内阁会议登记注册等规章

1、登记注册手段：法人大股东持大股东该网站卡、营运执照复印件、加盖公章的法人使用权会同帕著作（使用权会同帕著作款式见内置）和闭幕人通行证办理登记注册逾期；个人大股东持大股东该网站卡、本人通行证（会同帕指派还须拥有人使用权会同帕著作、指派通行证）办理登记注册逾期；异地大股东可以以和函件或传真手段登记注册。

2、登记注册场所：母公司常务董事局政府机关

3、登记注册一段时间：2022年1月底14日中午9:30—11:30，晚上14:00—17:00。异地大股东可用和函件或传真手段登记注册。

4、联系手段

联系地址：衡阳经济技术开发区泉塘街道东十路西端9号湘潭国科微电子元件控股东有限母公司常务董事局政府机关

联系人：黄然、叶展

电话：0731－88218891

传真：0731－88596393

一社区：410131

电子元件邮箱：ir@goke.com

5、闭幕本次母公司董事局到场内阁会议的所有大股东的膳食旅馆及交通客户服务费自理。

6、网络客户服务候选人此后，如候选人系统连日突发根本性事件的影响，则本次母公司董事局的进程按当日请示展开。

五、举行网络客户服务候选人的暗示操作流程

本次母公司董事局放任到场候选人与网络客户服务候选人紧密结合的手段。大股东可以通过深圳证券交易所报价系统和的网站候选人系统（）举行候选人。合格者境外部门股票数（QFII）、股票数母公司消费者和借款人报价担保股票数该网站、股票数金融母公司改并转便是担保股票数该网站、约定买进式报价专用股票数该网站等集合类该网站拥有人人的候选人，不宜按照《深圳股票数报价所香港报价所母公司董事局网络客户服务候选人实施细则》等订明展开。网络客户服务候选人的暗示候选人流程请见本母公司董事局请示的内置1。

六、备查PDF

《湘潭国科微电子元件控股东有限母公司第三届常务董事局第三次内阁会议重选》。

湘潭国科微电子元件控股东有限母公司常务董事局

2021年12月底31日

内置1：

举行网络客户服务候选人的暗示操作流程

一．网络客户服务候选人的程序中的

1. 候选人字符与候选人全称：候选人字符为“350672”，候选人全称为“国科候选人”。

2. 填报会期发表意见或初选票数数。

对上述候选人参众两院，填报会期发表意见：拒绝、赞成、取消资格。

3. 大股东对总参众两院展开候选人，认作对除累积候选人议程外的其他所有议程强调相同发表意见。

大股东对总参众两院与暗示议程重复使用候选人时，以第一次有效性候选人为准。如大股东先对暗示议程候选人会期，于是又对总参众两院候选人会期，则以已候选人会期的暗示议程的会期发表意见为准，其他未会期的议程以总参众两院的会期发表意见为准；如先对总参众两院候选人会期，于是又对暗示议程候选人会期，则以总参众两院的会期发表意见为准。

二. 通过深圳证券交易所报价系统候选人的程序中的

1. 候选人一段时间：2022年1月底17日的报价一段时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 大股东可以录入股票数母公司报价消费者端通过报价系统候选人。

三. 通过深圳证券交易所的网站候选人系统候选人的程序中的

1. 的网站候选人系统开始候选人的一段时间为2022年1月底17日中午9:15，结束一段时间为2022年1月底17日晚上15:00。

2. 大股东通过的网站候选人系统展开网络客户服务候选人，均需按照《深圳股票数报价所股票数网络客户服务客户服务身份认证该公司注意事项（2016年订正）》的订明办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证著作”或“深圳证券交易所股票数客户服务密码”。暗示的身份认证流程可录入的网站候选人系统规则注意事项栏目查阅。

3. 大股东根据受益的客户服务密码或数字证著作，可录入在订明一段时间内通过深圳证券交易所的网站候选人系统展开候选人。

内置2：

授 权 会同 帕 著作

兹会同帕 代表本人（母公司）举行湘潭国科微电子元件控股东有限母公司2022年第一次临时母公司董事局，并代为行政机构会期权。

会同帕人姓名（英文名称）：

会同帕人通行证号码（申请号）：

会同帕人拥有人因数：

受帕人签名：

通行证号码：

使用权范围：

本次母公司董事局议程会期发表意见范例表

■

注：1、会同帕人为单位时均需加盖单位公章并由党委人签定，会同帕人为第三人时由会同帕人拒绝接受。

2、使用权范围不宜分别对列入大股东大内阁会议程的每一议决规章并转拒绝、赞成或取消资格票数展开注意事项。如果大股东不作暗示注意事项的，大股东指派可以按自己的意思会期。

会同帕人拒绝接受或盖章：

年 月底 日

内置3：

湘潭国科微电子元件控股东有限母公司2022年第一次临时母公司董事局参会大股东一并

■

注：本表复印有效性

。

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