三亚海峡航运股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

2.4表未足通过了关于本次根本性国有拟议之合股新公司名称、注册资本和组织形式。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

2.5表未足通过了关于本次根本性国有拟议之金融机构分析调查结果可能会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

2.6表未足通过了关于本次根本性国有拟议之金融机构交付或过户时间安排。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

2.7表未足通过了关于本次根本性国有拟议之过渡性损益。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

2.8表未足通过了关于本次根本性国有拟议之未足议有效期。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

3、表未足通过了关于签署本次整合无关协议的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

4、表未足通过了关于本次整合符合《香港交易所新公司根本性国有管理前提》第十一条规章的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

5、表未足通过了关于新公司本次整合符合无关司法、法规规章的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

6、表未足通过了关于《广西白令海峡水运的股份集团有限新公司出资牵头合股新公司根本性国有调查结果书（草案）》及其摘要的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

7、表未足通过了关于本次整合符合《关于规范香港交易所新公司根本性国有若干解决办法的规章》第四条规章的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

8、表未足通过了关于批准本次整合有关澳门政府、注解审阅调查结果及金融机构分析调查结果调查结果的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

9、表未足通过了关于股票价格不稳定性应该达到《关于规范香港交易所新公司信息披露及无关各方行为的告知》第五条无关标准的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

10、表未足通过了关于本次整合无关主体不存在依据《关于加强与香港交易所新公司根本性国有无关股票反常交易监管的法律法规》第十三条不得投身于任何香港交易所新公司根本性国有情形的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

11、表未足通过了关于本次整合履行法定处理程序的完备性、合规性及送交司法文件的实证的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

12、表未足通过了关于本次交易构成根本性国有的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

13、表未足通过了关于本次整合不构成关联交易的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

14、表未足通过了关于本次整合不构成《香港交易所新公司根本性国有管理前提》第十三条规章的整合香港交易所的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

15、表未足通过了关于分析调查结果机构的独立性、分析调查结果假设前提的合理性、分析调查结果方法与分析调查结果目的的无关性以及分析调查结果定价的公允性的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

16、表未足通过了关于本次整合采取的保密措施及保密制度的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

17、表未足通过了关于提请控股新公司大会许可证执委会办理本次整合无关事项的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

18、表未足通过了关于调整2021年海外投资开发计划的国会。

表未足结果为：首肯1,636,268,336股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.99%；谴责0股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.0004%。其中，中小控股新公司，首肯8,268,275股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的99.93%；谴责0股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0%；这两项5,875股，占总受邀内阁会议中小控股新公司所所持投票未足定权的股份据统计的0.07%。

三、会计师出具的司法发表意见

新公司司法顾问成都大成（东河）会计师事务所张晋顼会计师、李佳伦会计师列席了本次控股新公司大会，顺利完成了会场便是，并出具了《司法份文件》，认为本次控股新公司大会的商议与与会代表处理程序符合司法、法规、《控股新公司大会规则》和《新公司章程》的规章；列席内阁会议人员的申请人、商议人申请人强制执行有效；内阁会议表未足处理程序、表未足结果强制执行有效；内阁会议所做出的未足议强制执行有效。

四、备查文件

1、广西白令海峡水运的股份集团有限新公司2021年第四次临时控股新公司大会未足议；

2、成都大成（东河）会计师事务所《关于广西白令海峡水运的股份集团有限新公司2021年第四次临时控股新公司大会的司法份文件》。

前日日前

广西白令海峡水运的股份集团有限新公司

董 事 会

二○二一年十一同年十一日

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