新洋丰农业科技股份集团有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

（不限原称“本所”）接受另行洋丰工业科技作价有限一些公司（不限原称“一些公司”）的受托，根据《里华人民一共和国一些规章》（不限原称“《一些规章》”）、《里华人民一共和国交易所法》（不限原称“《交易所法》”）、《纳斯达克一些公司会员大会游戏规则》（不限原称“《会员大会游戏规则》”）等法规、法规法规、学术性份文件和《另行洋丰工业科技作价有限一些公司规程》（不限原称“《一些公司规程》”）的有关规章，指派庄永宏作证、徐文杰作证推派一些公司2022年第一次临时会员大会（不限原称“本次会员大会”），对本次会员大会方面法律条文同步进行见证，并依法由此可知本法规份份文件。

本法规份份文件大部分就本次会员大会的听取和召集计算机系统、与会本次会员大会职员的申请人、听取人申请人、动议计算机系统及动议结果刊登见解，而不对本次会员大会所提案的动议素材以及该等动议所表述的方面似乎或信息的真实世界性、准确性、基本性、合法化性刊登见解。

本法规份份文件专用一些公司本次会员大会之旨在使用，仍未获本所书面达成协议，不得用作其他任何旨在。

本所作证依据《交易所法》、《作证Amuse从事交易所法规业务管理办法》和《作证Amuse交易所法规业务社会工作者游戏规则（试行）》的有关规章以及本法规份份文件由此可知之日过去已经暴发或者存在的似乎，恰当负起了法定职责，遵循了敦厚谦逊和诚实信用原则，同步进行了充分的取证实验者，应有本法规份份文件所认定的似乎真实世界、准确、基本，所刊登的事实性见解合法化、准确，不存在似乎记述、说服力详述或者关键略去，并承担附加法规责任。

基于上述，本所作证根据法规、法规法规和学术性份文件的有关规章，按照作证企业众所周知的业务标准、简而言之和敦厚谦逊的精神，就题述法律条文刊登法规见解如下：

一、本次会员大会的听取、召集计算机系统

（一）本次会员大会的听取

根据一些公司第八届常务理事会第十二次大会联合国大会通告以及《一些公司规程》的有关规章，一些公司常务理事会于2021年12年初25日在一些公司指定讯息引述媒体通告了本次会员大会大会汇报。

本次会员大会大会汇报通告里载明了本次会员大会的大会听取人、召集日前一段时间、候选人方式则、股权登记日、与会对象、彩排大会一处、大会提案法律条文、受邀网际网路候选人的操作步骤以及《一些公司规程》规章的其他应当载明的素材。

（二）本次会员大会的召集

本次会员大会无视彩排动议与网际网路候选人紧密结合的方式则召集。彩排大会于2022年1年初11日下午2：00在岳阳市省鼓楼街道年初亮岳阳市二路于其7号洋丰培训里心五楼大会室召集。

采用深圳交易所交易所网际网路候选人系统，通过交易系统候选人和平台同步进行网际网路候选人的具体一段时间为会员大会召集当日的交易一段时间段：2022年1年初11日9:15~9:25、9:30~11:30，13:00~15:00；通过网际网路候选人系统候选人一段时间为：2022年1年初11日9:15~15:00后曾的取值一段时间。

本次会员大会召集的实际一段时间、一处及方式则与大会汇报相反。

据此，本所作证确信，本次会员大会听取、召集计算机系统合理《一些规章》《会员大会游戏规则》等法规、法规法规、法规法规和其他学术性份文件以及《一些公司规程》的有关规章。

二、与会本次会员大会大会职员、听取人的申请人

（一）与会本次会员大会大会职员的申请人

1、与会大会的股份及股份中间人

（1）与会彩排大会的股份及股份中间人

经取证，与会本次会员大会彩排大会的股份及股份亦然一共10名，皆为截至2022年1年初6日下午收市时在里国交易所登记有价证券有限责任一些公司深圳分一些公司登记在册的一些公司股份，该等股份用者有者一些公司作价676,574,830股，%一些公司作价总一共的51.8635%。

（2）受邀网际网路候选人的股份

根据网际网路候选人系统提供者行政机构部门深圳交易所讯息有限一些公司提供者的信息，本次会员大会通过网际网路候选人系统同步进行直接动议的股份一共47名，亦然有过半数作价25,921,752股，%一些公司作价总一共的1.9871%。

以上通过网际网路候选人系统同步进行候选人的股份申请人，由网际网路候选人系统提供者行政机构部门深圳交易所讯息有限一些公司实验者其个人身份。

（3）受邀大会的里小高盛股份

通过彩排和网际网路受邀本次大会的里小高盛股份一共51名，亦然有过半数作价35,949,046股，%一些公司作价总一共的2.7557%。

（注：里小高盛，是指除不限股份之外的一些公司其他股份：一些公司实际控制人及其相反行动人；单独或者合计用者有者一些公司5%以上作价的股份；一些公司常务理事、常务理事、低阶管理职员。）

2、与会大会的其他职员

经本所作证实验者，与会及推派本次会员大会的其他职员为一些公司常务理事、常务理事和低阶管理职员，其与会大会的申请人皆合法化直接。

（二）本次会员大会听取人申请人

经本所作证取证，本次会员大会的听取人为一些公司常务理事会，不具法规、法规法规、学术性份文件和《一些公司规程》规章的会员大会听取人申请人。

据此，本所作证确信，一些公司本次会员大会与会职员以及听取人申请人合理《一些规章》、《会员大会游戏规则》及《一些公司规程》的有关规章，合法化直接。

三、本次会员大会提案的动议

经本所作证审批，一些公司本次会员大会提案的动议属于一些公司会员大会的职权范围，并且与召集本次会员大会的汇报通告里所订明的提案法律条文相吻合；本次会员大会彩排大会仍未暴发对汇报的动议同步进行修改的一般来说，也仍未暴发股份提出另行动议的一般来说。

四、本次会员大会的动议计算机系统及动议结果

本次会员大会无视彩排动议与网际网路候选人紧密结合的方式则召集，一些公司通过深圳交易所交易所会员大会网际网路候选人系统的交易系统候选人和平台和网际网路候选人和平台向一些公司股份提供者了网际网路候选人方式则。经本所作证见证，本次会员大会彩排大会以记名候选人形式逐项动议了大会汇报里订明的全部动议。本次会员大会网际网路候选人动议结束后，一些公司分拆粗略估计了本次会员大会彩排候选人和网际网路候选人的动议结果，并对里小高盛的候选人结果同步进行了单独粗略估计。根据彩排候选人和网际网路候选人的分拆粗略估计结果，本次会员大会提案并通过了大会汇报里订明的全部动议，方面动议的动议可能会如下：

1. 《关于初选一些公司第八届常务理事会非单独常务理事的动议》

1.1 投选票李磊作人为一些公司第八届常务理事会非单独常务理事

动议结果：达成协议700,726,863股，%与会大会的直接过半数作价总一共的99.7481%。

其里，里小高盛的动议可能会为：达成协议34,179,327股，%与会大会的里小高盛所用者有者效过半数作价总一共的95.0771%%。

1.2 投选票王以险峰作人为一些公司第八届常务理事会非单独常务理事

动议结果：达成协议700,726,863股，%与会大会的直接过半数作价总一共的99.7481%。

其里，里小高盛的动议可能会为：达成协议34,179,327股，%与会大会的里小高盛所用者有者效过半数作价总一共的95.0771%。

据此，本次会员大会动议计算机系统合理《一些规章》、《会员大会游戏规则》等法规、法规法规、法规法规和其他学术性份文件以及《一些公司规程》的有关规章，动议结果合法化、直接。

五、事实见解

综上所述，本所作证确信，一些公司本次会员大会的听取和召集计算机系统、听取人申请人、与会大会职员申请人及动议计算机系统等，皆合理《一些规章》、《会员大会游戏规则》等法规、法规法规、法规法规和其他学术性份文件及《一些公司规程》的有关规章，本次会员大会的动议结果合法化、直接。

本法规份份文件全本一式叁份，经本所作证签字并加盖印章后生效。

武汉市芝巴利文作证Amuse（章） 经办作证：庄永宏

主任：顾功耘 经办作证：徐文杰

年 年初 日

另行洋丰工业科技作价有限一些公司单独常务理事

关于常务理事会投选票副常务理事长的单独见解

另行洋丰工业科技作价有限一些公司第八届常务理事会第十四次大会于2022年1年初11日召集，我们作为一些公司的单独常务理事与会了本次大会，根据《深圳交易所交易所纳斯达克游戏规则》、《关于在纳斯达克一些公司创建单独常务理事制度的范本见解》和《一些公司规程》等有关规章，我们对本次常务理事会的各项动议同步进行了认真细致的审批，现就一些公司第八届常务理事会第十四次大会投选票副常务理事长法律条文刊登单独见解如下：

1.经润色常务理事李磊作人的个人履历，确信其合理《一些规章》、《一些公司规程》等方面法规法规法规规章的兼任申请人和条件，不具附加公职的倚靠能力，不存在《一些规章》规章的禁止兼任的一般来说，不存在被里国证监会被判交易所市场禁入的可能会。

2.经审批，我们确信一些公司投选票副常务理事长的计算机系统合理《一些规章》和《一些公司规程》的有关规章，达成协议投选票李磊作人为一些公司副常务理事长。

单独常务理事：孙 琦 王以佐林 张永冀

2022年1年初11日

交易所code：000902 交易所原称：另行洋丰 号码：2022-009

公债code：127031 公债原称：洋丰转债

另行洋丰工业科技作价有限一些公司

第八届常务理事会第十四次大会联合国大会通告

本一些公司及常务理事会柏木由纪应有讯息引述的素材真实世界、准确、基本，未似乎记述、说服力详述或者关键略去。

一、常务理事会大会召集可能会

另行洋丰工业科技作价有限一些公司（不限原称“一些公司”）第八届常务理事会第十四次大会汇报于2022年1年初7日以书面和电子邮件方式则发来，大会于2022年1年初11日在岳阳市省鼓楼街道年初亮岳阳市二路于其6号洋丰培训里心七楼大会室召集。大会应出席会议常务理事9人，实际出席会议常务理事9人，常务理事长李才智作人，副常务理事长李华锋作人，常务理事李小红女士、宋帆作人、王以险峰作人彩排与会了本次大会，常务理事李磊作人、孙琦作人、王以佐林作人、张永冀作人以通讯方式则受邀了本次大会，一些公司常务理事及部分低阶管理职员推派了本次大会，大会由常务理事长李才智作人主用者。大会的汇报、听取、召集和动议计算机系统合理《一些规章》和《一些公司规程》的规章，所作联合国大会合法化直接。

二、常务理事会大会提案可能会

经与会常务理事认真讨论，大会提案并通过如下联合国大会：

1.提案通过了《关于投选票第八届常务理事会副常务理事长的动议》

根据《一些规章》、《一些公司规程》等方面规章，达成协议投选票李磊作人为一些公司第八届常务理事会副常务理事长，行政机构官员与本届常务理事会行政机构官员相反。

动议结果：达成协议9选票，谴责0选票，弃权0选票。

2.提案通过了《关于初选第八届常务理事会军事理事会理事的动议》

鉴于黄镔作人免去一些公司常务理事会军事理事会理事公职，需对常务理事会军事理事会理事同步进行初选。经动议，投选票李磊作人为一些公司第八届常务理事会军事理事会理事，调整后的军事理事会由五名理事组成，听取人李才智作人，理事李华锋作人、李磊作人、李小红女士、王以佐林作人，行政机构官员与本届常务理事会行政机构官员相反。

动议结果：达成协议9选票，谴责0选票，弃权0选票。

三、备查份文件

1.一些公司第八届常务理事会第十四次大会联合国大会；

2.单独常务理事关于投选票常务理事会副常务理事长的单独见解。

前日通告。

另行洋丰工业科技作价有限一些公司常务理事会

2022年1年初11日

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