宝塔创业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

》中关于高阶企业主的转任条件。未能发掘出其本人有《日本商法》第一百四十六条按规定的状况，其本人未能曾受到过国务院国资委的处分和深圳金融机构银行的纪律处分；不假定因开除公职被司法呈报侦查或举报违法违规行为被国务院国资委呈报稽查，早已能有恰当推论的状况；与拥有者日本公司5%以上作价的大股东、实际上管控人、日本公司其他副常务董事、常务董事和高阶企业主不假定关联关系；截至2022年4月底2日，其本人未能拥有者日本公司投资人；不是明知被执行人。

我们表示同意离任郭维宏恩师为日本公司副常务董事会机要秘书曾为金融机构政务都是。

舍利塔创业作价有限日本公司统一副常务董事

刘庆林、徐孔涛、张文君

二○二二年四月底二日

金融机构code：000595 金融机构全称：舍利塔创业 应于N：2022-007

舍利塔创业作价有限日本公司关于离任日本公司

副常务董事会机要秘书曾为金融机构政务都是的应于

本日本公司及副常务董事会全体成员意味着电子邮件公开登载的章节真实、正确地、比较简单，并未虚假记述、说服力陈述或关键性缺失。

舍利塔创业作价有限日本公司（下述全称“日本公司”）于2022年4月底2日开会讨论第九届副常务董事会第十一次联席会议，审议通过了《关于离任副常务董事会机要秘书曾为金融机构政务都是的动议》。为意味着日本公司副常务董事会的日常运作及日本公司电子邮件公开登载等导师的积极参与，根据《日本商法》《金融机构法》《深圳金融机构交易投资人并购规范上》《日本公司章程》等法律条文及指导方针文件的系统性按规定，经日本公司副常务董事长提名，副常务董事会表示同意离任郭维宏恩师为日本公司副常务董事会机要秘书曾为金融机构政务都是(简历详见内置），行使职权自本次副常务董事会审议通过前所至第九届副常务董事会届满之日止。统一副常务董事对该动议登载了一致表示同意的统一建议。本次转任续期后，郭维宏恩师将兼任日本公司副常务董事会机要秘书曾为金融机构政务都是，日本公司副常务董事长陈志磊恩师不再行使副常务董事会机要秘书的日常事务。

郭维宏恩师未能拥有者日本公司作价，与日本公司控股大股东、实际上管控人、其他5%以上作价的大股东、副常务董事、常务董事、高阶企业主不假定关联关系；其相一致应尽日常事务相应的转任证照与条件；不假定《日本商法》、《深圳金融机构银行投资人并购规范上》及《日本公司章程》按规定的不得兼任日本公司高阶企业主的状况；不假定被列为明知被执行人的状况；不假定被国务院国资委确定为市场禁入者并且早已能解除的状况；未能接受国务院国资委及其他有关部门的处分和金融机构银行惩戒。

郭维宏恩师已取得深圳金融机构银行副常务董事会机要秘书证照证书，在本次副常务董事会开会讨论之前，其副常务董事会机要秘书转任证照已经深圳金融机构银行审核无异议。其转任证照相一致《日本商法》、《深圳金融机构银行投资人并购规范上》《日本公司章程》等有关按规定。

郭维宏恩师的联系方式如下：

1.联系电话：0951-8697187

2.传真号码：0951-8697187

3.电子邮箱：btsy000595@126.com

4.地址：银川渭南社会发展技术开发区西区（渭南市西夏区六盘山四路388号）

特此应于。

舍利塔创业作价有限日本公司副常务董事会

二〇二二年四月底二日

内置：

郭维宏恩师简历

郭维宏，男，汉族，1982年9月底幼时，中共党员，硕士，高阶法学专业。历任乌兰察布盟呼和浩特市尚志市乌奴双耳办事处副科长，银川天净热能开发企业集团有限日本公司政府机关综合宣传专责，银川电投渭南热电有限日本公司机要秘书、常务董事导师部副副组长、常务董事导师部副组长、综合管理部副组长，银川国有资本运营企业集团有限责任日本商国务审计部高阶经理、国务审计部副部长，原任舍利塔创业作价有限日本公司副常务董事。

郭维宏恩师不假定不得提名为高阶企业主的状况；并未接受国务院国资委及其他有关部门的处分和金融机构银行纪律处分；并未因开除公职被司法呈报侦查或举报违法违规行为被国务院国资委呈报稽查，早已能有恰当推论的状况；与拥有者日本公司5%以上作价的大股东、实际上管控人、日本公司其他副常务董事、常务董事、高阶企业主不假定关联关系；未能拥有者日本公司作价；不是明知被执行人；相一致有关法律、行政法规、部门规章、指导方针文件、《深圳金融机构银行投资人并购规范上》及银行其他系统性按规定等促请的高阶企业主转任证照；相一致《日本商法》、《日本公司章程》等按规定的兼任香港银行高阶企业主的条件。

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