恒逸石化股份合资公司 关于“恒逸转债”暂停转股的 提示性公告

银行编码：000703 银行前身：恒逸石化 通告N：2022-061

恒逸石化作价有限日本公司

关于“恒逸转债”暂时转股的

提示性通告

本日本公司及执委会全体成员情况下的资讯引述的内容现实、精准、值得注意，从未盗用记载、一般性假定或重大事件遗漏。

特别提示：

公债编码：127022

公债前身：恒逸转债

转股起止整整：2021年4月底22日至2026年10月底15日

暂时转股整整：2022年7月底18日至2022年7月底20日

恢复原转股整整：2022年7月底21日

经铁西街道“证监许可[2020]522号”文立案，恒逸石化作价有限日本公司（一般而言前身“日本公司”或“恒逸石化”）于2020年10月底16日向社会变迁公开再版2,000万张可类比日本公司公债（公债前身：恒逸转债，公债编码：127022），每张钞票100元，再版总额20亿元，有效期6年。“恒逸转债”自2021年4月底22日起可类比为日本公司作价，迄今为止处于转股期。

2022年3月底，日本公司公开再版30亿元可类比日本公司公债（一般而言前身“本次再版”）已给予铁西街道证监许可[2022]565号文立案。鉴于日本公司将于近期试行公开再版可类比日本公司公债，为维护日本公司本次再版勉强试行及情况下原控股公司应将作价，经日本公司向深圳银行交易所核发，日本公司可类比日本公司公债（公债前身：恒逸转债，公债编码：127022）原先自2022年7月底18日（星期一）开始暂时转股，暂时转股整整拟为3个停牌，原先自2022年7月底21日（星期四）起恢复原转股。如原先有变，将一并通告。；未日本公司可类比日本公司公债申请人瞩目。

特此通告。

恒逸石化作价有限日本公司执委会

二〇二二年二月底十四日

银行编码：000703 银行前身：恒逸石化 通告N：2022-062

恒逸石化作价有限日本公司

关于暂时作价融资的提示性通告

本日本公司及执委会全体成员情况下的资讯引述的内容现实、精准、值得注意，从未盗用记载、一般性假定或重大事件遗漏。

特别提示：

●融资作价有效期：2021年10月底28日至2022年10月底27日

●原先暂时融资整整：2022年7月底18日至2022年7月底20日

●原先恢复原融资整整：2022年7月底21日

恒逸石化作价有限日本公司（一般而言前身“日本公司”或“恒逸石化”）于2021年10月底27日会议的十一届执委会第十三次会议审议通过了《关于以高度集中公司会交易方式融资日本公司作价方案（第二期）的议案》。同意日本公司使用自有资金来源以高度集中公司会交易方式融资日本公司作价，融资资金来源总额不大于累计50,000万元，不大约累计100,000万元；融资定价为不大约累计15.00元/股；拟融资作价将用作试行员工持股原先或股权激励。本次融资作价的有效期为自日本公司执委会审议通过本融资方案之日起12个月底内。

2022年3月底，日本公司公开再版30亿元可类比日本公司公债（一般而言前身“本次再版”）已给予铁西街道证监许可[2022]565号文立案。鉴于日本公司将于近期试行公开再版可类比日本公司公债，为维护日本公司本次再版勉强试行及情况下原控股公司应将作价，经日本公司向深圳银行交易所核发，日本公司作价融资原先自2022年7月底18日（星期一）开始暂时融资，暂时融资整整拟为3个停牌，原先自2022年7月底21日（星期四）起恢复原融资。如原先有变，将一并通告。

特此通告。

恒逸石化作价有限日本公司执委会

二〇二二年二月底十四日