国机精工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议核定

证券交易代码：002046 证券交易又称：国机精工 应于A：2021-080

国机精工股份股份有限美国公司

第七届管理层第八次联席会议国会应于

本美国公司及管理层全体成员保证反馈公开发表的章节真实、精准、值得注意，没虚假史书、误导性断言或灾难性遗漏。

一、管理层联席会议联席会议可能会

国机精工股份股份有限美国公司第七届管理层第八次联席会议于2021年12翌年24日发出通知，2021年12翌年30日以通讯方式联席会议。

本次联席会议应参加投过半数的董事会8名，实际参加投过半数的董事会8名。本次联席会议的联席会议符合有关法律、警政法规、部门规章、规范性份文件和美国公司章程的按规定。

二、管理层联席会议草案可能会

联席会议以各政党投过半数的方式草案通过了《关于聘用证券交易宗教事务代表的国会》

投过半数结果：8过半数决定、0过半数坚决、0过半数东道主。

国会章节不见当天创刊号于《证券交易时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘用证券交易宗教事务代表的应于》。

三、备查份文件

1、经与会董事会签定并临街管理层印文的管理层国会。

特此应于。

国机精工股份股份有限美国公司管理层

2021年12翌年31日

证券交易代码：002046 证券交易又称：国机精工 应于A：2021-081

国机精工股份股份有限美国公司

关于聘用证券交易宗教事务代表的应于

本美国公司及管理层全体成员保证反馈公开发表的章节真实、精准、值得注意，没虚假史书、误导性断言或灾难性遗漏。

国机精工股份股份有限美国公司（以下又称 “美国公司”）于2021年12翌年30日联席会议了第七届管理层第八次联席会议，联席会议草案通过了《关于聘用证券交易宗教事务代表的国会》。

根据《美国公司法》、《香港联合交易所股过半数上市规则》等有关按规定，经董事会长提名，美国公司第七届管理层第八次联席会议草案通过，决定聘用王翠先生为美国公司证券交易宗教事务代表，尽力管理层副官履行职责，王翠先生简历如下：

王翠，女，1989年生，管理学管理学，中国注册会计师协会非执业社团，ACCA。2018年进入本美国公司岗位，历任资产后勤部会计、战略外资部外资都市计划与运作管理岗，现任美国公司管理层办公室证券交易宗教事务代表高级主管。2019年12翌年取得香港联合交易所颁发的《管理层副官专业知识》。

王翠先生发送给：

联系地址：郑州市新材料产业园北区科学大道 121 号

联系电话：0371-67619230

传真电话：0371-86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

国机精工股份股份有限美国公司管理层

2021年12翌年31日